В Житомирской области разоблачили конвертцентр, через который вывели в тень почти 200 млн грн

Об этом пишет Depo.ua со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие выяснило, что конвертцентр организовали два крупных производителя сельхозпродукции, которые использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

Фигуранты дела с помощью подставных лиц легализовали деньги, полученные от продажи продукции. Средства не попадали в официальную документацию. Полученную выручку злоумышленники переводили в наличные через 25 подставных ФЛП.

Сообщается, что им удалось в течение последних двух лет вывести в тень почти 200 миллионов гривен. Точная сумма ущерба еще устанавливается.

Проведя обыски в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов, СБУ изъяла более 1,4 миллиона гривен, более 20 печатей фиктивных фирм, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, документы и черновики.

Сейчас идет процесс ареста счетов фирм, вовлеченных в схему, и имущества фигурантов для возмещения ущерба государству.

Напомним, в Житомире Богунский райсуд приговорил двух местных жителей к четырнадцати годам лишения свободы заочно за то, что они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и "поддержать" террористические организации "Л-ДНР".