На Житомирщині викрили конвертцентр, через який вивели в тінь майже 200 млн грн

Про це пише Depo.ua із посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Слідство з'ясувало, що конвертцентр організували два великих виробники сільгосппродукції, які використовували реквізити понад 15 фірм з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб.

Фігуранти справи за допомогою підставних осіб легалізували гроші, отримані від продажу продукції. Кошти не потрапляли в офіційну документацію. Отриманий виторг зловмисники переводили в готівку через 25 підставних ФОПів.

Повідомляється, що їм вдалося протягом останніх двох років вивести в тінь майже 200 мільйонів гривень. Точна сума збитків ще встановлюється.

Провівши обшуки в офісах, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів, СБУ вилучила понад 1,4 мільйона гривень, понад 20 печаток фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, документи й чернетки.

Нині триває процес арешту рахунків фірм, залучених в схему, і майна фігурантів для відшкодування збитків державі.

Нагадаємо, у Житомирі Богунський райсуд засудив двох місцевих мешканців до чотирнадцяти років позбавлення волі заочно за те, що вони планували дестабілізувати ситуацію у регіоні та "підтримати" терористичні організації "Л-ДНР".