В Україні викрили понад 100 шахрайських кол-центрів, які "заробляли" мільярди гривень

"Ця спецоперація є частиною системної роботи СБУ з протидії російським спецслужбам, які всіма способами намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні", — зауважили спецслужбовці.

За даними слідства, фігуранти пропонували людям "заробити на біржі", "інвестувати" кошти у криптовалюту або отримати "прибуток" від ставок у гральному бізнесі. Також вони вигадували приводи на кшталт "ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись" або "допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій".

Правоохоронці кажуть, що оператори кол-центрів представлялися працівниками банківських установ, інвестиційних і телекомунікаційних компаній та державних органів. Щоб здобути довіру співрозмовників, декілька днів вели з ними телефонну розмову з функцією підміни номера і лише потім діяли.

За даними поліції, у випадку з інвестиціями кол-центри пропонували громадянам вкластися у прибуткові проєкти і виплачували перші відсотки. 

"Отримання швидких грошей у найкоротші терміни приваблювало потерпілих вкладатися ще більше, після чого шахраї переставали виходити на зв'язок", — розповідають поліціянти.

Крім того, викриті кол-центри діяли під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

Як встановили слідчі, понад 2500 операторів "працювали" в "офісах". Так, у кол-центрах Вінниці, Дніпра, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького, Львова, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Черкас, Чернігова та Харкова працювало від 50 до 200 операторів. 

Окрім того, фігуранти діяли у США та країнах Європи. Працівникам таких кол-центрів обіцяли зарплатню від 1000 до 3000 доларів на місяць. 

За попередніми даними, річний дохід від діяльності кол-центрів сягав 3 млрд грн. 

Працівники офісів збирали особисті дані своїх клієнтів, зокрема паспортні відомості, номери телефонів тощо. Як зазначили правоохоронці, надалі ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів.

Під час понад 150 обшуків у кол-центрах і за місцями проживання їхніх організаторів виявили понад 4 тисячі одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, більш ніж 700 тисяч гривень, а також інші докази злочинних дій.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Нині розв'язується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення. Триває розслідування.